Ocho allanamientos simultáneos se realizaron este miércoles en distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco de la denominada “Causa Roma”. La Policía Federal y ARCA-Aduana secuestraron dinero en efectivo, vehículos de alta y media gama, indumentaria y documentación que ahora será analizada por la Justicia.
Un importante operativo federal se desplegó este miércoles por la mañana en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se concretaron ocho allanamientos vinculados a una investigación que apunta a determinar la posible existencia de maniobras de contrabando y lavado de activos.
Los procedimientos alcanzaron un conocido comercio mayorista ubicado sobre avenida 28, entre calles 1 y 3, del barrio Sarmiento, además de domicilios particulares relacionados con sus propietarios y otros puntos de la ciudad.
El resultado de los operativos incluyó el secuestro de aproximadamente $45 millones en efectivo, entre seis y siete vehículos de alta y media gama, una importante cantidad de prendas de vestir y documentación comercial y financiera.
Entre los vehículos que quedaron bajo análisis aparecen una Ford Raptor y un Ford Mustang, además de otros rodados que fueron puestos a disposición de la investigación.
Contrabando, la principal hipótesis
La causa es investigada por la Justicia Federal y tiene como una de sus principales líneas la presunta comercialización de mercadería ingresada al país sin el correspondiente respaldo aduanero.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante los procedimientos se habrían detectado prendas de origen extranjero que no contarían con documentación aduanera respaldatoria.
También se habría encontrado mercadería de origen nacional cuya procedencia y adquisición deberán ser acreditadas mediante facturas y otros comprobantes.
La investigación busca establecer ahora cómo ingresó la mercadería, cuál era su circuito comercial y quiénes participaban de las operaciones.
La ruta del dinero, bajo la lupa
Más allá de la presunta infracción aduanera, los investigadores también pusieron el foco sobre el movimiento económico y patrimonial de los involucrados.
La presencia de alrededor de $45 millones en efectivo, sumada a los vehículos y a la documentación secuestrada, será uno de los elementos centrales para determinar si existe una eventual incompatibilidad entre el patrimonio detectado y la actividad comercial declarada.
La Fiscalía Federal, a cargo de Carlos Amad, deberá analizar la documentación incorporada durante los procedimientos y determinar si existen elementos que permitan avanzar sobre una posible hipótesis de lavado de activos.
Documentación clave para la investigación
Durante los allanamientos fueron secuestrados distintos documentos y registros que serán sometidos a peritajes.
Los investigadores buscarán reconstruir movimientos comerciales, operaciones financieras, adquisición de vehículos y otros bienes, además de determinar el origen de la mercadería encontrada.
Por el momento, no se informó sobre personas detenidas y la causa continúa bajo investigación.
El análisis del dinero, los vehículos, la indumentaria y la documentación podría derivar en nuevas medidas judiciales durante los próximos días.
La denominada “Causa Roma” abre así una investigación de alto impacto en Sáenz Peña, con una pregunta central para la Justicia Federal: cuál es el origen de los bienes y del dinero secuestrado y qué relación existe entre esas operaciones y el presunto circuito de contrabando investigado.
