La Justicia Federal realizó 18 allanamientos simultáneos en ambas provincias en una investigación por presunto lavado de activos. Hubo cinco detenidos y se secuestraron dinero, vehículos, documentación y equipamiento de gimnasios. La causa apunta a una supuesta organización que habría utilizado una cadena de gimnasios premium como fachada.
Un importante operativo encabezado por la Justicia Federal se desplegó este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
En total se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de ambas provincias. Los procedimientos alcanzaron sucursales de la cadena de gimnasios premium EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además del Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia Federal fueron detenidos Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes quedaron a disposición de la causa.
La investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. Según la imputación, las maniobras habrían sido realizadas de manera organizada y habitual, circunstancias que agravan la figura penal.
La causa también involucra a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que los investigadores señalaron que la pesquisa continúa abierta y no se descarta la incorporación de nuevos imputados o la aparición de nuevos hechos vinculados al caso.
Durante los allanamientos fueron secuestrados dinero en efectivo, automóviles, documentación, máquinas de gimnasio y otros elementos de interés para la investigación, que serán sometidos a distintas pericias para determinar su relación con las maniobras investigadas.
El operativo demandó un amplio despliegue de recursos y personal especializado. Participaron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que busca determinar el alcance de la presunta organización y el origen de los fondos que habrían sido canalizados a través de distintas actividades comerciales.
Publicado en Chaco Día por Día | LITIGIO
